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金融行动特别工作组（FATF）发布《全球各国执行 FATF国际标准有效性和合规性报告》
4 月 19 日，FATF 发布《全球各国执行 FATF 国际标准合规性和有效性报告》，指出各国通过制定和颁布法律法规，在提升合规性方面取得了巨大进展。76% 的国家已圆满完成 FATF 40 项建议。但仍有部分国家在采取与风险相称的有效行动方面存在不足。对此，FATF 提出三点建议：一是在预防措施方面，各国应首先开展互评估报告中建议的行动,继续努力确保私营部门改进反洗钱工作措施。二是在透明度和受益所有权方面，成员国注重实际成果，并关注防范利用匿名空壳公司和信托基金用于非法活动的问题。三是在洗钱和恐怖融资刑事司法制度方面，各国应改善刑事司法框架的运作，培养更多的专业人才并实施相应的处罚措施。
信息来源：中国人民银行南京分行
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